Política AML (Prevención de Blanqueo de Capitales) y CTF (Financiación del Terrorismo) – Hey Ho Casino

Última actualización: 2026

En Hey Ho Casino (en adelante, “Hey Ho Casino”, “nosotros” o “la Plataforma”), operado por SOHO CONSOLIDATED LTD, mantenemos un enfoque de tolerancia cero frente al blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Esta Política AML/CTF describe las medidas internas destinadas a prevenir, detectar y reportar actividades ilícitas, así como los procedimientos de verificación de identidad (KYC) y de control de transacciones aplicables a los usuarios de nuestros servicios.

Esta Política debe leerse junto con nuestros Términos y Condiciones y, cuando corresponda, nuestra Política de Privacidad. Si no está de acuerdo con estas normas, no utilice el sitio.

1. Alcance y principios

El objetivo de esta Política es:

Prevenir el uso de la Plataforma para blanquear capitales o financiar el terrorismo.
Aplicar controles de diligencia debida del cliente (CDD), diligencia debida reforzada (EDD) cuando proceda, y monitoreo continuo.
Detectar señales de alerta (“red flags”) y gestionar actividades sospechosas.
Proteger a la Plataforma y a sus usuarios frente a fraude, suplantación de identidad y abuso.

Hey Ho Casino puede adaptar sus controles en función del riesgo (enfoque basado en riesgo), incluyendo el tipo de método de pago utilizado (por ejemplo, criptoactivos), comportamiento de juego y transaccional, jurisdicción y otras variables.

2. Definiciones

AML: Anti-Money Laundering (Prevención de Blanqueo de Capitales).
CTF: Counter-Terrorist Financing (Prevención de Financiación del Terrorismo).
KYC: Know Your Customer (Conozca a su Cliente): verificación de identidad.
CDD/EDD: Diligencia debida estándar / reforzada.
PEP: Persona Expuesta Políticamente.
Criptoactivos: Activos digitales (p. ej., monedas digitales) usados para depósitos/retiros.

3. Registro, edad mínima y elegibilidad

El usuario declara que:

Tiene la edad legal mínima requerida para participar en juegos de azar según su jurisdicción (en cualquier caso, no menor de 18 años).
Actúa por cuenta propia y no en representación de terceros.
La información proporcionada durante el registro es veraz, exacta y actualizada.

Nos reservamos el derecho de restringir o bloquear el acceso desde determinados países o regiones, de acuerdo con nuestras reglas internas, listas de sanciones y requisitos de cumplimiento.

4. Verificación de identidad (KYC) y diligencia debida (CDD/EDD)

Podemos solicitar verificación de identidad antes de permitir depósitos/retiros, durante el uso del servicio o en cualquier momento cuando resulte necesario por motivos de cumplimiento o riesgo. La falta de entrega de la documentación requerida puede implicar restricciones de cuenta, demoras en retiros o cierre de la cuenta.

Los controles KYC/AML pueden incluir:

Identidad: documento oficial vigente (DNI/pasaporte/permiso equivalente).
Prueba de domicilio: factura de servicios, extracto bancario u otro documento válido (según se solicite).
Prueba de titularidad del método de pago: captura/certificado del monedero, tarjeta (con datos sensibles ocultos), extractos u otra evidencia.
Verificación de origen de fondos (SOF) / origen de riqueza (SOW): cuando el perfil, el volumen de transacciones o señales de alerta lo requieran (EDD).
Controles adicionales: selfie/biometría, verificación por vídeo o comprobaciones adicionales cuando proceda.

En casos de riesgo elevado (por ejemplo, PEP, jurisdicciones de alto riesgo, patrones transaccionales inusuales), aplicaremos diligencia debida reforzada, lo que puede incluir solicitudes adicionales y revisiones manuales.

5. Depósitos, retiros y reglas de titularidad

Para reducir el riesgo de blanqueo de capitales:

Solo aceptamos depósitos y procesamos retiros mediante métodos de pago que, según nuestros controles, estén vinculados al titular de la cuenta.
No permitimos el uso de métodos de pago de terceros ni cuentas compartidas cuando existan indicios de que el usuario no es el beneficiario real.
Podemos requerir que los retiros se realicen al mismo método de pago utilizado para depositar, siempre que sea posible y conforme a nuestras reglas internas.
Podemos establecer límites, retenciones temporales o revisiones adicionales para depósitos/retiros en función del riesgo.

Importante: Hey Ho Casino puede aplicar reglas operativas específicas (incluidas restricciones o topes vinculados a depósitos y/o condiciones del servicio) para prevenir el abuso y el fraude. En caso de discrepancia, se aplicarán nuestras reglas internas y Términos y Condiciones vigentes.

6. Criptoactivos y cumplimiento

Dado que Hey Ho Casino es un sitio con enfoque cripto-friendly, aplicamos controles adicionales cuando se usan activos digitales, incluyendo, cuando corresponda:

Evaluación de riesgo de direcciones (wallet screening) y análisis de trazabilidad.
Detección de exposición a mezcladores/tumblers, mercados ilícitos, ransomware u otras tipologías de riesgo.
Revisión manual de transacciones o requerimientos de información adicional.

Podemos rechazar, congelar o devolver fondos (cuando sea posible y procedente) si detectamos señales de origen ilícito o riesgo elevado.

7. Monitoreo de transacciones y señales de alerta

Realizamos monitoreo continuo y revisiones basadas en eventos para identificar patrones inusuales, tales como:

Depósitos y retiros rápidos sin actividad de juego razonable.
Uso de múltiples cuentas o indicios de colusión.
Incrementos bruscos de volumen o frecuencia transaccional.
Fragmentación de operaciones (structuring) para evitar umbrales de control.
Inconsistencias entre el perfil del usuario y su actividad financiera.
Intentos de evitar KYC, aportar documentación alterada o información falsa.
Acceso desde ubicaciones restringidas o uso de herramientas para ocultar ubicación (según corresponda a nuestras reglas).

8. Sanciones, PEP y jurisdicciones restringidas

Hey Ho Casino aplica controles para identificar:

Usuarios incluidos en listas de sanciones internacionales aplicables.
Personas Expuestas Políticamente (PEP) y asociados cercanos.
Usuarios de países o territorios considerados de alto riesgo o restringidos conforme a nuestras políticas.

Si un usuario coincide (o potencialmente coincide) con una lista de sanciones o se determina un riesgo no aceptable, podremos denegar el servicio, suspender la cuenta y aplicar medidas de cumplimiento adicionales.

9. Retención, suspensión y cierre de cuentas

Nos reservamos el derecho de:

Suspender temporalmente una cuenta durante una revisión AML/KYC.
Retener retiros mientras se verifica identidad, titularidad del método de pago y/o origen de fondos.
Cerrar cuentas en caso de incumplimiento de esta Política, sospecha razonable de actividad ilícita o violación de nuestros Términos.

Cuando sea necesario, podemos solicitar documentación adicional o información explicativa sobre una transacción o el origen de los fondos. El usuario se compromete a cooperar de buena fe.

10. Reporte de actividades sospechosas

Si identificamos una actividad potencialmente sospechosa, podremos iniciar una investigación interna y, cuando proceda, realizar comunicaciones o reportes a las autoridades competentes. Para proteger la integridad de los procesos de cumplimiento, el usuario acepta que no estamos obligados a informar sobre el estado de revisiones o reportes (incluyendo supuestos de “tipping-off”, cuando aplique).

11. Conservación de registros

Conservamos registros relacionados con KYC, verificaciones, transacciones y revisiones de cumplimiento durante el tiempo necesario para cumplir con obligaciones legales, regulatorias o de auditoría, y para gestionar riesgos de fraude/AML. El periodo concreto puede variar según el tipo de registro y la jurisdicción aplicable.

12. Protección de datos

La información recopilada para fines AML/KYC se trata conforme a nuestra Política de Privacidad y a la normativa de protección de datos aplicable. Usamos medidas técnicas y organizativas razonables para proteger los datos, y limitamos su acceso a personal autorizado y/o proveedores que actúen en nuestro nombre para verificaciones y controles.

13. Responsabilidades del usuario

El usuario se compromete a:

Proporcionar información veraz y documentación auténtica.
Mantener sus datos actualizados.
No usar la Plataforma para fines ilícitos ni en nombre de terceros.
Responder a solicitudes de verificación dentro de un plazo razonable.

14. Cambios en esta Política

Podemos actualizar esta Política AML/CTF periódicamente para reflejar mejoras operativas, cambios legales o ajustes de riesgo. La versión vigente se publicará en el sitio. El uso continuado de la Plataforma después de cambios implica la aceptación de la política actualizada.

15. Contacto

Si tiene preguntas sobre esta Política AML/CTF o sobre un proceso de verificación, contacte con nuestro equipo de soporte 24/7 a través de los canales disponibles en el sitio heyho.es (chat y correo electrónico).